Sayın Ortağımız,
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.03.2015 Çarşamba günü saat 14:00’ da Organize Sanayi Bölgesi 2.eadde İnegöl Bursa adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için toplantı tarihinden en geç 1 gün öııcc ellerindeki hisse senetleri ile şirketimiz merkezine müracaat ederek giriş kartlarını almaları, vekâletnamelerini belirtilen süre içerisinde şirketimiz merkezine tevdi etmeleri gerekmektedir.
2014 yılma ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu raporları toplantıdan en az 15 gün önce şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır. Sayın pay sahiplerinin toplantıya teşriileri rica olunur.
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2014 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
5. Yönetim Kurulu’nuıı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,
7. Denetçi seçimi, , xı n .
8. Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süieymaniye Mahallesi, Pafta No:50, Ada No: 1228, Parsel
No 8’dcki 50.000 nı2 arsanın satışının görüşülmesi,
9. Türk Ticaret Kanuıuı’nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ız.n
verilmesi,
10. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME İSTAŞ İNEGÖL SANAYİ TESİSLERİ ve TİCARET A.Ş.
İstaş İnegöl Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.’ nin 18.03.2015 Çarşamba günü saat 14:00’ da Organize Sanayi Bölgesi 2.cadde İnegöl / Bursa adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere
.......................................vekil tayin ediyorum.
A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır) B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Teıtip ve serisi,
b)Nunıarası,
c) Adet ve nominal değeri,
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu,
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
BASIN: 28418
