Sayın Ortağımız,
Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.01.2016 Çarşamba günü saat 11:00´ da Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cadde No:13 İnegöl Bursa adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
2015 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu raporları toplantıdan önce şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Sayın pay sahiplerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.
Saygılarımızla,
İST
AŞ İNEGÖL SANAYİ TES.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi
3. 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2015 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve kabulü,
5. Yönetim Kurulu´nun ibra edilmesi,
6. 2015 yılı karı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
8. Denetçi seçimi,
9. Şirketimize ait gayrimenkullerin satışının görüşülmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu´nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
İSTAŞ İNEGÖL SANAYİ TESİSLERİ ve TİCARET A.Ş.
İstaş İnegöl Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.´ nin 06.01.2016 Çarşamba günü saat 11:00´ da Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2.cadde No:13 İnegöl Bursa adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ????????????? vekil tayin ediyorum.
A-) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)
c)Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya
yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:(özel talimatlar yazılır)
B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a)Tertip ve serisi,
b)Numarası,
c)Adet ve nominal değeri,
d)Oyda imtiyazı olup olmadığı,
e)Hamiline-Nama yazılı olduğu,
ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
İSTAŞ İNEGÖL SANAYİ TESİSLERİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
TİCARET SİCİL NO : 991
MERSİS NO :0481004715000011
BASIN: 203227
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr
BASIN: 203227
